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小额贷款公司设立申报材料完整版清单

发布时间:2021-01-07 09:49:45 阅读: 来源:茶碗厂家

最近,家住东莞的市民牛先生想要和朋友合伙成立一家小额贷款公司,于是想了解一下小额贷款公司设立申报材料(完整版)清单常识。

针对这个,借贷网的小编来详细为大家介绍一下。详情如下:

第1册:

正文:市金融办的请示

附件:1.各地级以上市人民政府出具的工作方案

子附件:

1.各试点县(市、区)人民政府日常监管及风险处置承诺书

2.小额贷款公司的申报材料(单独装订)

第2册:XXX公司设立申报材料

一、设立……小额贷款公司申请书

二、小额贷款公司设立方案(设立步骤、时间安排,注册资本、股东名册及其出资额、出资比例)

(一)小额贷款公司章程

(二)业务管理制度

(三)财务管理制度

(四)风险监控制度

(五)信息披露制度

三、责任承诺书

四、关于设立……小额贷款公司的可行性研究报告

五、股东基本情况

(一)设立小额贷款公司出资协议书

(二)股东之间无关联关系承诺书

(三)小额贷款公司股东出资情况

(四)各股东情况介绍及有关证明材料

1.法人股东情况介绍及有关证明材料

(1)法人股东情况介绍(300字左右)

(2)法人股东的股东会决议

(3)法人营业执照及企业机读档案登记资料、代码证、贷款卡

(4)法人股东诚信材料:公安局出具的无犯罪记录证明、人民银行出具无不良信用记录证明,工商局出具的无违规经营的证明,国税、地税局出具无欠税证明

(5)最近2年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表及附注复印件,最近一年纳税记录复印件(主发起人必须提供最近3年的上述报表复印件)

(6)信用记录查询授权书

(7)法人股东法定代表人身份证、无犯罪记录证明、无不良信用记录证明复印件

2.自然人股东情况介绍及有关证明材料

(1)情况介绍(200字左右)

(2)简历、身份证、入股资金来源、个人财产性收入证明材料复印件

(3)诚信状况材料:公安局出具的无犯罪记录证明、人民银行出具无不良信用记录证明

(4)信用记录查询授权书

六、《企业名称预先核准通知书》

七、法定验资机构出具的验资证明(可在准入审核委员会审核前提供)

八、营业场所所有权或使用权的证明材料

九、营业场所安全、消防设施合格证明

(一)公安部门对营业场所出具的安全设施合格证明

(二)消防部门对营业场所出具的消防设施合格证明

十、董事、高级管理人员拟任人材料

(一)市金融办核准董事、高级管理人员任职资格书

(二)

1.小额贷款公司任职资格申请书

2.小额贷款公司最高权力机构关于董事、高级管理人员拟任职决议

3.拟任人任职资格考察报告

4.小额贷款公司董事、高级管理人员任职资格申请表

5.拟任人未来履职计划

6.承诺书

7.拟任人无犯罪记录和不良信用记录证明

8.拟任人相关证书(身份证、毕业证、专业技术职务证明等)

十一、申请人联系人资料

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